"El director de Normas y Principios, Amílcar Gonzales, ha comunicado que se ha descubierto la venta de dólares estadounidenses a comercios y bancos mediante transferencias a cuentas bancarias nacionales o del exterior a tipos de cambio superiores a los establecidos por el Banco Central de Bolivia.
Además, se han identificado operaciones de transferencia de recursos en dólares del extranjero a cuentas locales en moneda nacional a tipos de cambio mayores a los permitidos por el reglamento interno de cada entidad y sus políticas de inversión.
En respuesta a esta situación, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) ha iniciado 22 procesos sancionatorios contra ocho bancos múltiples, un banco pyme, cuatro casas de cambio, una empresa administradora de tarjetas de crédito, tres sociedades administradoras de fondos de inversión y una sociedad controladora por no cumplir con estas regulaciones. En algunos casos, el monto de la multa superó el 5% del capital mínimo de la entidad financiera, por lo que se ajustaron las sanciones.
Según el informe de la ASFI, alrededor de 9.000 clientes se han visto afectados, pero los montos cobrados en exceso serán restituidos.
Gonzales ha enfatizado que la fiscalización aún no ha concluido y que se encuentran en curso otras visitas de inspección."